公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-042

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：温振明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要拟新增预计 2025 年度日常关联交易，具体内容详见公
司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

公告编号：2025-042

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘用 2025 年度财务报表审计会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公开询比，公司决定聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2025 年度财务报告的审
计工作。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-048)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于增加肇庆鼎和农牧有限公司注册资本 1.5 亿元的议案》
1.议案内容：

公司拟向公司控股股东中山兴中集团有限公司新增借款 15,400 万元，其中15,000 万元用于公司对子公司肇庆鼎和农牧有限公司增资，400 万元用于补充供
应链大楼项目建设资本金。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2025-046)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公告编号：2025-042

（四）审议通过《关于增加肇庆鼎和农牧有限公司注册资本 1.5 亿元的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟对公司子公司肇庆鼎和农牧有限公司增加注
册资本 1.5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2025-047)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

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