公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-059

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第三
届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于增加董事会成员人数的议案》、《关于 撤销监事会、设立董事会审计委员会暨修订<公司章程>的议案》、《关于调整非独立董 事会成员的议案》、《关于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会委 员的议案》、《关于免去吴剑寅总经理职务的议案》、《关于聘任何睿为总经理、蔡建基 为副总经理的议案》等，同意提名何睿先生、蔡建基先生为公司非独立董事，免去吴 剑寅先生、殷坤仪女士公司非独立董事职务，提名殷坤仪女士、周敏女士为公司独立 董事。本次董事任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会审议；同意提名何睿先生为 公司总经理、蔡建基先生为公司副总经理，免去吴剑寅先生公司总经理，本次高级管 理人员任免自第三届董事会第三十一次会议审议通过相关议案后生效。同日，公司召 开的第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于撤销监事会、设立董事会审计委 员会暨修订《公司章程》的议案》，同意免去赵炜欣女士、李敬聪先生、谢象先生的监 事职务，本次监事任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会审议。

免去吴剑寅先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去殷坤仪女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

公告编号：2025-059

不是失信联合惩戒对象。

免去赵炜欣女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李敬聪先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去谢象先生的职工代表监事，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何睿先生为公司董事，任职期限自 2025 年第九次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡建基先生为公司董事，任职期限自 2025 年第九次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周敏女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第九次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷坤仪女士为公司独立董事，任职期限任职期限自 2025 年第九次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴剑寅先生的总经理，自 2025 年 1……
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