公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-001

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：温振明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周敏为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为了进一步优化公司治理与监督机制，拟提名周敏为公司独立董事。任期自2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周敏不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名莫万友为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为了进一步优化公司治理与监督机制，拟提名莫万友为公司独立董事。任期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。莫万友不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

结合中山兴中集团有限公司相关规定，公司拟定第三届董事会独立董事津贴（税前）标准为人民币 8 万元/年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司服务区域粮食安全的核心功能定位，为后续市场化业务独立运作、独立核算奠定基础，根据公司发展规划及业务实际，拟在章程现有经营范围基础上，增加以下三项内容（以工商登记部门最终核定为准）：货物进出口、

公告编号：2026-001

谷物销售、粮油仓储服务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年
4 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
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