公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-003

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司独立董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第三届
董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于提名周敏为公司独立董事的议案》《关 于提名莫万友为公司独立董事的议案》等。

提名周敏女士为公司独立董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫万友先生为公司独立董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会决议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为了进一步优化公司治理与监督机制，公司董事会拟提名周敏、莫万友为公司独 立董事。
（三）新任董监高人员履历

周敏，女，1971 年 12 月出生，正高级会计师、中国注册会计师、资产评估师、

公告编号：2026-003

注册税务师、澳大利亚公共会计师 MIPA、英国财务会计师 AFA，1994 年 7 月参加工
作。1994 年 7 月至 1997 年 11 月历任中山市审计局财经科科员；1997 年 12 月至 1999
年 11 月，于中山市审计师事务所从事审计工作；1999 年 12 月至今，于中山市成诺
会计师事务所工作，任副主任会计师。

莫万友，男，1977 年 9 月出生，武汉大学国际法博士研究生，电子科技大学中山
学院人文社会科学学院副院长兼任广州仲裁委员会仲裁员，持有法律职业资格证书、
上市公司独立董事资格证书。1996 年 6 月至 1999 年 8 月于湖南新宁县回龙中学任教
师；1999 年 9 月至 2004 年 6 月，于湖南师范大学进修学习；2004 年 6 月至 2005 年
8 月于长沙民政职业技术学院任教师；2006 年 7 月至今，于电子科技大学中山学院任
教师。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

周敏、莫万友的独立董事任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司 章程》 的相关规定。本次独立董事候选人提名，不会对公司的生产、经营活动产生 不利影响。
三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议备查文件》

广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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