公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-013

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为适应公司战略发展需要， 健全公司决策程序， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》 等相关规定， 决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

二、审计委员会组成人员

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

2026 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》，选举独立董事周敏、独立董事莫万友、非独立董事汤孝良为公司第三届董事会审计委员会成员。其中，周敏担任召集人。第三届董事会审计委员会任期自公司第三届董事会第三十三次会议决议通过日至第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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