公告日期：2019-04-24

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司310会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面、邮件及电话方式发出

5.会议主持人：冯晓科

6.会议列席人员：监事会和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内控手册的议案》

1.议案内容：

为了提高公司管理效益，确保公司持续健康发展，对公司制度、流程进行全面梳理，完成了公司内控手册的编写。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2018年度审计报告，完成了决算报表的填制。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司2018年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.回避表决情况

董事冯晓科、董事李远方、董事李群、董事秦珩、董事闫爱娜、董事张贵祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

财务审计报告相关审计服务，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司2018年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上……
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