公告日期：2019-04-24

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日13:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的永勤律师事务所王卫中、刘竞、牛秋燕律师。
（七）会议地点

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层310会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

《2018年董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

《2018年监事会工作报告》
（三）审议《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据2018年度审计报告，完成了决算报表的填制。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

次会议审议通过，现提交2018年度股东大会审议。
（六）审议《关于公司2018年利润分配方案的议案》

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司2018年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。
（七）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计报告相关审计服务，聘任期限为一年。
（九）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（一十）审议《关于公司2018年年度审计报告的议案》

公司股东大会审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司2018年度财务报表审计报告》。

（一十一）审议《关于2018年资金占用情况专项审核报告的议案》

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东以书面信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2019年5月14日15:00
（三）登记地点：北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层310会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵明；联系电话：010-59724415。
（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。
（三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。
五、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

议公告》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
董事……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。