公告日期：2019-05-17

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司310会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯晓科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数64,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算方案已经2018年11月2日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，现提交2018年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司2018年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联方，一致同意不回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计报告相关审计服务，聘用期限为一年。

2.……
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