
公告日期:2019-08-09
公告编号:2019-021
证券代码:839937 证券简称:瀚野生物 主办券商:开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 30 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长刘慧芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举,并提名刘慧芬、夏光华、张华、刘志军、龚建平担任公司第二届董
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事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述提名的董事候选人均符合任职资格,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人
不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体详见公司于 2019 年 08 月 09 日在
全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟对公司章程做如下修改:
(1)将章程中“第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通
知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。”修改为“第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以专人、传真、公告或邮件等方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以专人、传真、公告或邮件等方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。”
(2)将章程中“第一百六十六条 公司的通知以下列形式发出:(一)以专人送出;(二)以邮件方式送出;(三)以电话方式送出;(四)以传真方式送出;(五)以电子邮件方式送出。”修改为“第一百六十六条 公司的通知以下列形式发出:(一)以专人送出;(二)以邮件方式送出;(三)以电话方式送出;(四)以传真方式送出;(五)以电子邮件方式送出;(六)以公告方式送出。”
(3)将章程中“第一百六十七条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送
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达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期;公司通知以电话方式发送的,以电话通知之日为送达日期;公司通知以传真方式发送,发送之日为送达日期;公司通知以电子邮件方式发送的,发送之日为送达日期。”修改为“第一百六十七条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达……
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