公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-020

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 9:00-11:00。

现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 9:00-11:00。

公告编号：2021-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839938 天明科技 2021 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198 号 B1-506 室
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认偶发性关联交易（一）》议案

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（一）》（公告编号2021-016）。
（二）审议《补充确认偶发性关联交易（二）》议案

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（二）》（公告编号2021-017）。
（三）审议《关于变更经营范围并修订公司章程》议案

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指

公告编号：2021-020

定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2021-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的公告授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；
3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 23 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他……
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