公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-001

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴雪峰

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟投资注册全资子公司，详细内

公告编号：2022-001

容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司全称》议案
1.议案内容：

根据公司的业务发展规划和经营发展需要，公司名称拟变更为：浙江天明科技股份有限公司。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司全称公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江天明眼镜科技股份有限公司章程>议案》
1.议案内容：

因公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章制度规定，拟修订公司章程，将章程中全部“浙江天明眼镜科技股份有限公司”变更为“浙江天明科技股份有限公司”，并修订章程第四条。

修订前章程载明：

第四条 公司注册名称：浙江天明眼镜科技股份有限公司

公告编号：2022-001

修订后章程载明：

第四条 公司注册名称：浙江天明科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江天明眼镜科技股份有限公司
董事会
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