公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司补充确认联交易公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议
案》，预计公司 2024 年房屋租赁的关联交易发生金额 990,000.00 元，实际发生金额 1,042,500 元，实际发生金额超过预计。需对超出预计部分进行补充确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日第三届董事会第四次会议审议了《关于补充确认关
联交易（二）的议案》，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴雪峰

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢西单元 1201 室

关联关系：公司董事长兼总经理，公司实际控制人。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-010

2. 自然人

姓名：吴存局

住所：浙江省瑞安市马屿镇五甲村

关联关系：公司董事。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴小伟

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢***

关联关系：公司董事监董事会秘书。公司租用其自有房屋用于经验办公，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。
（二）交易定价的公允性

交易价格均由双方参照市场协商确定，交易价格定价公允。
四、交易协议的主要内容

公司在股东大会审议通过后，将与关联方签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

关联交易是公司与关联方基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定。该关联交易是公司经营的正常需要，

公告编号：2025-010

是合理必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的，不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营造成不利影响。六、备查文件目录

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届第四次董事会决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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