公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第三届董事会第四次会议于
2025 年 4 月 28 日审议并通过：

任命吕翔先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 4 月
28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李新德先生的财务负责人，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

免去李新德先生财务负责人，原因为退休。自 2025 年 4 月 28 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

吕翔，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年
6 月至 2016 年 9 月，任新和成控股集团有限公司会计、审计。2016 年 10 月至 2018 年
3 月，任浙江新和成股份有限公司税务经理。2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任绍兴上虞
和成置业有限公司财务总监。2024 年 4 月至 2025 年 1 月，任浙江德力装备有限公司财
务经理。2024 年 1 月至今，历任浙江天明眼镜科技股份有限公司财务经理、财务总监。

公告编号：2025-013

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无其他安排。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具有健全的财务管理职能。本次任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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