公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-003
证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：中信证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024 年 12 月 19 日，德中（天津）技术发展股份有限公司 2024 年度第三
次临时股东大会审议通过《德中（天津）技术发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排

拟认购数 认购价格 拟认购金额

序号 认购人名称 认购方式
量（股） （元/股） （元）

鹏鼎控股投资（深

1 2,976,190 8.40 24,999,996.00 现金
圳）有限公司

合计 - 2,976,190 - 24,999,996.00 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2025 年 1 月 22 日

缴款截止日 2025 年 2 月 14 日

公告编号：2025-003
（三）认购程序

1、认购对象需在指定缴款日期间（含当日）将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、完成缴款后，认购对象需将汇款底单的扫描件发送至公司联系人，同时电话确认。

3、若认购人于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。
（四）认购成功的确认方法

公司收到认购方发送的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片并确认认购方的认购款足额到账无误后一个工作日内，以电话、邮件、微信等方式通知认购方认购缴款成功。
三、缴款账户

户名 德中（天津）技术发展股份有限公司

开户行 招商银行天津高新区支行

账号 122907454810305

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号等严格按照以上信息填写；2、汇款人应与认购方名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇；3、在汇入款项时，必须在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“投资款”字样；4、汇款金额严格按照认购股票数量所需认购款金额一笔汇入， 请勿多汇或少汇。
四、其他注意事项

（一）公司提醒认购方与银行核实汇款所需的相关手续，考虑资金在途时间，

公告编号：2025-003
确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次股票定向发行指定入资账户。
（二）汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除；认购方的认购股数和金额以认购方与公司签署的附生效条件的《股份认购协议》为准，若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股票登记手续后将超额部分退回认购方。

（三）对于收到认购方的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快给予协调解决。

（四）2025 年 2 月 14 日前（含当日）公司尚未与认购方联系确认认购是
否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股票认购状态。

（五）对于认购方在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联系，以保证认购的顺利完成，对于因认购方电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（六）如认购方在缴款期限内提前完成缴款，经公司与认购方协商一致后有权提前……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。