
公告日期:2025-04-29
证券代码:839939 证券简称:德中技术 主办券商:中信证券
德中(天津)技术发展股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座东区德中技术二楼
会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以当面递交、传真
等方式发出
5.会议主持人:董事长 胡宏宇
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事 Lothar Klein 因在国外有相关工作的原因缺席,委托董事胡宏宇代为表
决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2025
年的工作计划,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理工作报告就 2024 年总经理的工作情况进行了回顾,并提出了 2025
年的工作计划,公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》及公司《总经理工作细则》等规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《德中(天津)技术发展股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-011)、《德中(天津)技术发展股份有限公司 2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况编制了公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
依据公司 2024 年度财务决算情况及公司 2025 年度市场预测与经营策略、
研发项目安排等因素,编制了公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年财务报表的审计,
截至 2024 年 12 月 31 日公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为
20,342,629.53 元。根据公司经营发展及股东愿望,董事会提议不进行利润分配,不派发红股,不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《提请召开公司 2024 年年度股东大会的……
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