公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-028

证券代码：839942 证券简称：宏昌重工 主办券商：五矿证券
辽宁宏昌重工股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡魁

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事叶国旺因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2024-028

司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》，详见
公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充追认关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

补充审议公司关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司、辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司资金占用事项，详见《关于追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事胡魁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于2024年9月19日上午9:00召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-028

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经出席董事签字确认的《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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