公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-022

证券代码：839942 证券简称：宏昌重工 主办券商：五矿证券
辽宁宏昌重工股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：田玉敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。全体监事对本次监事会会议召集程序无异议，同意召开本次会议。同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员换届》议案
1. 议案内容：

因公司董事长胡魁辞世，公司董事人数不足、董事长缺位，造成公司对外无

公告编号：2025-022

法出具有效的会议决议文件，影响了公司正常经营。同时，公司第四届董事会、监事会任期均已届满，需要换届选举。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1. 议案内容：

提请董事会不晚于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，
议题为对董事会、监事会进行换届选举。向单独或者合并持股 5%以上的股东征集董事、非职工代表监事候选人，通知职工代表大会选举职工代表监事。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 15 日

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