公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-030

证券代码：839942 证券简称：宏昌重工 主办券商：五矿证券
辽宁宏昌重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会表决方式为现场投票方式进行。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：田玉敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数88,641,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.6419%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况

1、《关于公司第五届董事会换届选举的》议案

2、《关于公司第五届监事会换届选举的》议案
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

(1) 审议通过《关于公司第五届董事会换届选举》
（2）审议通过《关于公司第五届监事会换届选举》
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《选举胡晋嘉先生 72,082,920 81.3192% 是

为公司第五届董事

会董事》

2 《选举赵富强先生 71,152,920 80.2700% 是

为公司第五届董事

会董事》

3 《选举荆云女士为 71,032,920 80.1347% 是

公司第五届董事会

董事》

4 《选举刘东策先生 71,932,920 81.1500% 是

为公司第五届董事

会董事》

5 《选举刘学鹏先生 71,312,920 80.4506% 是

公告编号：2025-030

为公司第五届董事

会董事》

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《选举田玉敏女士 71,542,920 80.7100% 是

为公司第五届监事

会监事》

2 《选举张保国先生 71,142,920 80.2588% 是

为公司第五届监事

会监事》

三、经本次会议审议的……
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