公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-009

证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：国投证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839943 长风股份 2025 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所律师对股东大会进行见证
（七）会议地点

杭州市富阳区东洲街道明星路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席沈南汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据 2024 年度财务报表，由董事会编制公司 2024 年度财务决算报告

（四）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2025 年度

公告编号：2025-009

财务预算报告。
（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

该议案内容见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）及《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》议案

根据公司经营需要，2024 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

该议案内容见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆丁祥、杭州宇神投资管理合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业……
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