公告日期：2025-06-19

证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：国投证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：杭州市富阳区东洲街道明星路 1 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839943 长风股份 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司与国投证券股份有限公

1 √

司解除持续督导协议的议案

关于公司与国投证券股份有限公

2 司解除持续督导协议的说明报告 √

的议案

关于公司与西南证券股份有限公

3 √

司签署持续督导协议的议案

关于提请股东大会授权董事会全

4 √

权办理公司持续督导主办券商变

更相关事宜的议案

议案一：《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司战略发展和业务需求变化，经与国投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

议案二：《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

议案内容：鉴于公司战略发展和业务需求的变化，经过审慎评估和充分沟通，公司与国投证券股份有限公司就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于解除同国投证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

议案三：《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司发展需要，公司拟聘请西南证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商并履行持续督导职责，与其签署《持续督导协议书》，上述协议经股东大会审议通过且自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。
议案四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

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