公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-024

证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：西南证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：张夏英

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张夏英为公司第四届董事
会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起至 2028 年 8 月 17

公告编号：2025-024

日。张夏英具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任方涛为公司总经理，任期
三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起至 2028 年 8 月 17 日。方涛具备《公
司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司第四届董事会董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任孙银儿为公司董事会秘书，
任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起至 2028 年 8 月 17 日。孙银儿
具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任吴宝秀为公司财务总监，
任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起至 2028 年 8 月 17 日。吴宝秀
具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务总监的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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