公告日期：2025-11-14

证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：西南证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025年 11月13日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟修 订<董事会议事规则>》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范杭州长风市政园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科
学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和
《杭州长风市政园林建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
有关规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。

第四条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二章 董事会的职权范围

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以
及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论和评估；

（十六）负责投资者关系管理工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东会作出说明。

第七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高
工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，
股东会批准。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

应由董事会批准的交易事项如下：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上的；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近
一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过500万元的；

（三）公司与关联自然人发生成交金额超过50万元的关联交易，或与关联
法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元。

本条中的上述交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。其中，公司发生“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司进行股票、期货、外汇交易等风险投……
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