公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-054

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱贵州

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度新增向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于公司 2025 年度新增向银行申请授信额度的议案》。（2025-055）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-054

该议案不存在关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

1、公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟在中国银行股份有限公司滁州分行借款 500 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行借款 1000 万元。

2、公司全资子公司安徽神州工程技术研发有限公司为项目建设需要，拟在中国银行股份有限公司滁州分行借款 2000 万元。

公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，拟为全资子公司上述银行借款提供担保。
2.回避表决情况：

该议案不存在关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会会议通知的公告》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

该议案不存在关联董事，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-054

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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