公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-068

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱贵州

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为满足公司日常经营需要，拟向：全椒农村商业银行股份有限公司借款 3300 万元；中国工商银行股份有限公司全

公告编号：2025-068

椒支行借款 1000 万元；中国光大银行郑州淮河路支行借款 1000 万元；中国农业银行股份有限公司全椒县支行借款 500 万元。为支持全资子公司生产经营及业务发展，由神州精工为全资子公司银行借款提供担保。
2.回避表决情况：

该议案不存在关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司股票终止定向发行的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行。
2.回避表决情况：

关联董事李玉顺、陈敏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东大会会议通知公告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南神州精工制造股份有限公司《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-068

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。