公告日期：2025-04-25

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-014
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）依据
《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况回顾

（一）主要经济指标完成情况

2024 年公司实现营业收入 5.12 亿元，同比增加收入 1.88 亿元，收入增长 58%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,749.86万元；截至2024
年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.0443 万元，公司总资产为 7.12 亿元，较上
年同期上升 35 %；归属于上市公司股东的所有者权益为 2.2 亿元，较上年同期下降 6.86%。

（二）对企业经营有重大影响的事项

公司实施转型升级初见成效，为比亚迪配套产品逐步上量，做到了“商乘并举”，客户比亚迪已成为公司大客户。

（三）董事会会议召开情况

本年度共召开董事会 5 次，董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、
授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

1、第九届董事会第十二次会议：审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作
报告的议案》《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于独立董事孔
祥银 2023 年度述职报告的议案》《关于独立董事孙海明 2023 年度述职报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核情况和 2024 年度薪酬计划的议案》《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》《关于公司 2023年权益分派说明的议案》《2023 年度公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》《关于董事会专门委员会人员构成的议案》《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》《关于公司支付董事津贴的议案》。

2、第九届董事会第十三次会议：审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告
的议案》。

3、第九届董事会第十四次会议：审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及
摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

4、第九届董事会第十五次会议：审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告
的议案》《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

5、第十届董事会第一次会议：审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。

（四）股东大会组织及召开情况

2024 年共组织召开公司股东会 3 次：

1、2024 年第一次临时股东大会：审议通过《关于补选陈育荣先生为公司第
九届董事会独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事制度>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

2、2023 年年度股东大会：审议通过《关于公司 2023 年度……
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