• 最近访问:
发表于 2018-07-02 00:00:00 股吧网页版
中润股份:第一届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02



公告编号:2018-031

证券代码:839949 证券简称:中润股份 主办券商:东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召集和召开情况

河南省中润建设工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年6月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案已于2018年6月22日以电话、书面等方式通知全体董事,本次会议应到董事7人,实际到会董事7人。会议由董事长孙凤明主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议并以记名投票表决方式,通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举新任董事的议案》

1、议案内容:

根据公司股东的提名,选举乔文强为公司董事,任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2018-031

根据公司章程规定,本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1、议案内容:

公司于2018年6月22日收到财务负责人孙凤新先生的辞职报告,其因个人原因辞去财务负责人一职,公司董事会任命于文利女士为公司财务负责人。

2、议案表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

根据公司章程规定,本议案无需提交至股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容:

因公司董事辞职并选举新任董事,董事会成员由7人变更为5人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需对《公司章程》的相关内容进行修改。

修改前:

第九十八条董事会由7名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。

修改后:

第九十八条董事会由5名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。

凡未做修改说明的公司章程的其他条款,均维持原条款不变。

2、议案表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500