
公告日期:2018-07-02
公告编号:2018-031
证券代码:839949 证券简称:中润股份 主办券商:东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召集和召开情况
河南省中润建设工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年6月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案已于2018年6月22日以电话、书面等方式通知全体董事,本次会议应到董事7人,实际到会董事7人。会议由董事长孙凤明主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议并以记名投票表决方式,通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举新任董事的议案》
1、议案内容:
根据公司股东的提名,选举乔文强为公司董事,任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-031
根据公司章程规定,本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命财务负责人的议案》
1、议案内容:
公司于2018年6月22日收到财务负责人孙凤新先生的辞职报告,其因个人原因辞去财务负责人一职,公司董事会任命于文利女士为公司财务负责人。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
根据公司章程规定,本议案无需提交至股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容:
因公司董事辞职并选举新任董事,董事会成员由7人变更为5人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需对《公司章程》的相关内容进行修改。
修改前:
第九十八条董事会由7名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。
修改后:
第九十八条董事会由5名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。
凡未做修改说明的公司章程的其他条款,均维持原条款不变。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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