公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-024

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召集和召开情况

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案已于2018年5月15日以书面、电子邮件等方式通知全体董事，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由董事长孙凤明主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》1、议案内容：

具体内容详见本公司于2018年5月31日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南省中

润建设工程股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

公告编号：2018-024

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于郑州分公司拟变更经营地址的议案》1、议案内容：

具体内容详见本公司于2018年5月31日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南省中

润建设工程股份有限公司关于郑州分公司拟变更经营地址的公告》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案无需提交至股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会

的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规及文件等规定，董事会定于2018年6月16日召开公司2018第三次临时股东大会（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

《河南省中润建设工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

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