公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-012

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙凤明
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河南省中润建设工程股份有限公司董事会换届选举》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙凤明先生、孙凤新先生、乔文强先生、李海军先生、张培

公告编号：2019-012

女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2019年6月25日召开公司2019年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南省中润建设工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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