公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-020

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过：

选举孙凤明先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命乔文强先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李海军先生、王圣楠先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命于文利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙凤明先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

公告编号：2019-020

董事长孙凤明先生持有公司股份65,900,000股，占公司股本的76.91%。不是失信联合惩戒对象。

总经理乔文强先生持有公司股份2,399,320股，占公司股本的2.80%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李海军先生持有公司股份2,142,250股，占公司股本的2.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王圣楠先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人于文利女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过：

选举牛艳军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由牛艳军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席牛艳军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生

公告编号：2019-020

产经营活动产生不良影响。
三、备查文件
河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
河南省中润建设工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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