公告日期：2018-03-23

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2018年3月23日由公司第一届董

事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月13日14:00

结束时间： 2018年4月13日15:00

（五）会议召开方式：现场会议。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月6日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市君合律师事务所律师

（七）会议地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼

E102室。

二、会议审议事项

1. 《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2017年度

董事会报告>的议案》；

2. 《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2017年度

监事会报告>的议案》；

3. 《关于审议<2017年度独立董事述职报告>的议案》；

4. 《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2017年度

财务决算报告>的议案》；

5. 《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2017年年

度报告及其摘要>的议案》；

6. 《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

7. 《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》；

8. 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

9. 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议

案》；

10.《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

11.《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2017年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

（二）登记时间:2018年4月10日上午9:00-12:00 下午13:00-16:30

（三）登记地点

上海市长宁区定西路1100号辽油大厦11楼

四、其他

（一）会议联系方式

（1） 联系地址：上海市长宁区定西路1100号辽油大厦11楼

（2） 董事会秘书：金爱君

（3） 联系电话：021-62128038

（4） 邮箱：zqb@yonyou.com

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有本公司 3%以上股份的股东可以在大会召开十

日前提出临时提案并书面提交。

五、备查文件目录

（一）、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届监事会第六次……
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