公告日期：2017-01-16

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年1月16日，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

(一) 在册股东优先认购安排

公司现行有效的《公司章程》并未对现有股东的优先认购权做出明确规定。根据《股票发行业务细则》的相关规定，公司股票发行以现金认购的，现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购，认购上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积。在本次股票发行中，公司在册股东均自愿放弃优先认购权并出具了《关于放弃优先认购股票的声明》。

(二) 在册股东认定

在册股东指审议本次股票发行方案股东大会的股权登记日（2017年1月12日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

(三) 在册股东缴款安排

本次定向发行无在册股东认购情况。

二、 新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排

本次定向发行拟向新增投资者发行的股份数量为2,000,000股，

发行价格为12.28元/股，募集资金总额为24,560,000元。本次股票

发行的发行对象为经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司。本次发行股份为做市商取得的做市库存股。

根据已签署的股份认购协议，本次股票发行具体认购情况如下：序号 认购对象 认购对象 拟认购数量 拟认购金额 认购 性质 （股） （元） 方式 1 国泰君安证券股份有限 法人 850,000 10,438,000 现金公司

2 东北证券股份有限公司 法人 300,000 3,684,000 现金

3 东兴证券股份有限公司 法人 300,000 3,684,000 现金

4 安信证券股份有限公司 法人 150,000 1,842,000 现金

5 西部证券股份有限公司 法人 100,000 1,228,000 现金

6 中国中投证券有限责任 法人 100,000 1,228,000 现金

公司

7 信达证券股份有限公司 法人 100,000 1,228,000 现金

8 财富证券有限责任公司 法人 100,000 1,228,000 现金

合计 2,000,000 24,560,000

(二) 缴款的时间安排

缴款起始日：2017年1月19日（含当日）

缴款截止日：2017年1月24日（含当日）

(三) 认购程序

1、新增投资者于2017年1月19日（含当日）开始缴款。2017年1月24日（含当日）15:00前，新增投资者需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行验资指定账户。

2、股票发行入资指定账户

本次发行价格为每股人民币12.28元。

认购款=12.28元/股*认购数量，汇至公司指定账户。

3、新增投资者将认购资金存入公司指定账户后，应于2017年1月24日（含当日）16:00前将汇款底单复印件传真或扫描至公司，同时电话确认（联系人：钱言霏13816433764）……
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