公告日期：2017-01-16

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王文京

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于召开2017年第一

次临时股东大会的议案,并于2016年12月30日以公告形式通知全体

股东。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于审议〈用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司拟向经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司发行股票合计不超过 2,000,000股（含2,000,000股）。本次发行价格为每股人民币 12.28元，融资额不超过24,560,000元（含24,560,000元）。具体发行方案见《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案》，(公告编号:2016-022)。

2、议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(二)审议通过《关于修改<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容

公司拟向合格投资人发行股份募集资金，待合格投资人及相关协议签署后，公司将修改《公司章程》之相关内容。

2、议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(三)审议通过《关于修改<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

1、议案内容

为规范公司投资者关系管理制度，公司对《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订，将《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司投资者关系管理办法》修改为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》，（公告编号：2016-020）。

2、议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(四)审议通过《关于制定<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，（公告编号：2016-021）。

2、议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避……
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