公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-032
证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会、监事会

换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名王文京、吴政平、张建新为公司第二届董事会董事候选人，提名王怀芳、张学辉为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王文京主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月10日审核并通过：

提名郭新平、袁树民为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席郭新平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于

公告编号：2018-032
2018年8月10日审议并通过：

选举【赵旭】担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满。

上述决议表决情况为：

60票同意，0票反对，0票弃权。
（二）换届后董监高人员情况

董事王文京持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事吴政平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张建新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事王怀芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事张学辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事赵旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭新平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事袁树民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

（一）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
（二）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决

（三）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
董事会

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