公告日期：2017-03-20

目录

目 录......2

释 义......3

一、本次发行的基本情况......5

二、发行前后相关情况对比......12

三、新增股份限售安排......16

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......18

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......20

七、备查文件目录......21

释义

在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

名称 含义

本次股票发行、本次发

指 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票定向发行

行

公司、发行人、用友汽

指 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

车

主办券商、国泰君安指 国泰君安证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市君合律师事务所

股东大会 指 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会

董事会 指 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

监事会 指 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会

用友汽车与发行对象签署的关于发行对象认购用友汽车本次

《股票发行认购协议》指

发行所增发股票的协议

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份系统股票发行业务细则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试

《信息披露细则》 指

行）》

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

《股票发行问答（三）》指

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

《公司章程》 指 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》

《股票发行方案》 指 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

让系统、全国股份转让

系统公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：在本发行情况报告书中，合计差异系四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行的股票为人民币普通股，发行数量共计2,000,000股，实际募集资

金总额共计24,560,000元。

（二）发行价格

本次定向发行价格为每股人民币12.28元。

公司2015年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为65,607,961.65元，基本每股收益为0.80元；2015年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为270,368,827.97元，每股净资产为2.70元。公……
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