公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-035
证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以口头会议通知方式发出
5.会议主持人：王文京
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王文京为公司董事长的议案》议案

根据公司章程的规定，现提名【王文京】担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-035
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张建新为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，现拟聘任【张建新】为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任金爱君为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，现拟聘任【金爱君】为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任金爱君为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，现拟聘任【金爱君】为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

公告编号：2018-035
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
董事会

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