公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-016

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：中天国富证券

惠州市凯越电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘 2 区 1 和 2 号(联合中心村

膀路头地段) 公司 A 区 3-1 会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹小亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

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份总数 82,749,920 股，占公司有表决权股份总数的 96.08%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划及经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，惠州市凯越电子股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌。公司已就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成了一致意见，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《惠州市凯越电子股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,749,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

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（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护可能存在的异议股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人或其指定的第三方承诺将在依法履行决策程序和披露程序（如需）后对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《惠州市凯越电子股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,749,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人

士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，公司

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提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（即公司经营管理层）根据相关规定办理有关公司股票在全国股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需……
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