公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-030

证券代码：839953 证券简称：圣火科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东圣火传媒科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-030

普通股 839953 圣火科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次大会将聘请广东广信君达律师事务所李志娟、陈平律师做见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 100 号之二圣火科技会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）。（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

公告编号：2024-030

（六）审议《公司 2023 年度财务报表与审计报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。
（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会……
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