公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：839953 证券简称：圣火科技 主办券商：开源证券
广东圣火传媒科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：钟坚

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度关联方为公司无偿提供担保的议案》
1.议案内容：

公司董事钟坚、罗智勇拟无偿为公司及合并报表范围内子公司申请银行贷款提供综合授信担保，担保总额不超过人民币 3000 万元，担保期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、

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获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东大会审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方无偿为公司及合并报表范围内子公司申请银行贷款提供担保，系公司单方面获利行为，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事钟坚、罗智勇无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-001

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》。特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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