公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-022

证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席李为先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席召集和主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-022

进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2.半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3.提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<汇杰设计集团股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1. 议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法》>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司相应修订《监事会议事规则》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名罗坚（连任）、刘军（新任）为公司第四届监事会监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，第四届监事会选举产生之前，第三届监事会将继续履职。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

子议案 1：《关于提名罗坚先生为公司第四届监事会监事的议案》。

子议案 2：《关于提名刘军先生为公司第四届监事会监事的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 子议案 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。