公告日期：2025-08-20

证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以专人送达及微信
工作群通知方式发出

5.会议主持人：董事长刘捷先生
6. 会议列席人员：监事会监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长召集和主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘捷（连任）、黄鸿君（连任）、佘凯（连任）、张良（连任）、储守成（连任）、杨鹏（新任）作为公司董事候选人。新选举的第四届董事会董事，任期三年。第四届董事会产生前，第三届董事会将继续履职。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

子议案 1：《关于选举刘捷先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 2：《关于选举黄鸿君先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 3：《关于选举佘凯先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 4：《关于选举张良先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 5：《关于选举储守成先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 6：《关于选举杨鹏先生为第四届董事会董事候选人的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

子议案 1 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 4 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司于 2025年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司于 2025年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法……
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