公告日期：2025-08-20

证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修
订公司相关治理制度的议案》，本制度经董事会审议通过之日起生效实行。
二、 分章节列示制度的主要内容

汇杰设计集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 总经理班子的职责，保障总经理班子高效、协调和规范地行使职权，保护公司、股东的合法权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《汇杰设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按
公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第三条公司总经理、副总经理及其他高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

第二章 经理机构的组织程序

第四条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，
总经理助理若干名，均由董事会决定聘任或者解聘。

第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。公司可以根据生产经营发展的需要，设其他高级管理人员。

第六条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第七条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同。

第八条 董事可受聘兼任总经理、副总经理和其他高级管理人员。

第九条 总经理及经理班子其他成员每届任期 3 年，可以连
聘连任。

第十条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第十一条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第十二条 本细则【第十条、第十一条】适用于公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

聘任的财务负责人，还应当具备会计师以上专业技术职务资
格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第十三条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任；

（二）公司副总经理、财务负责人、总经理助理由公司总经理提名，由董事会聘任；

（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任。
总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。

第十四条 公司解聘高级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二） 解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（三）解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理，应由公司总经理提出解聘建议，由董……
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