公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-040

证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司董事、监事、职工代表监事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 18 日审议并通
过：

提名刘捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,713,322 股，占公司股本的 48.9156%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鸿君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,557,854 股，占公司股本的 2.1952%，不是失信联合惩戒对象。

提名佘凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 852,800股，占公司股本的 1.2017%，不是失信联合惩戒对象。

提名张良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,432,030 股，占公司股本的 2.0179%，不是失信联合惩戒对象。

提名储守成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份227,500 股，占公司股本的 0.3206%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

公告编号：2025-040

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 937,206股，占公司股本的 1.3206%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

杨鹏，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于
长沙理工大学水利水电与港航工程专业，水利水电工程建筑高级工程师，2012 年 5 月在汇杰设计集团股份有限公司工作，历任水工部项目负责人、西藏山南分公司技术负责人、设计三部部门负责人，现任公司设计三部负责人兼子公司湖南一米信息科技有限责任公司总经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 18 日审议并通
过：

提名刘军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 208,897股，占公司股本的 0.2944%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗坚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 536,700股，占公司股本的 0.7563%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

刘军，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于长沙
理工大学水利水电与港航工程，水利水电规划高级工程师，2007 年 7 月至 2010 年 3 月
在湖南省水利水电工程总公司工作，任技术员；2010 年 4 月至今在汇杰设计集团股份有限公司工作，历任技术员、项目负责人、总工办任副总工程师；现任公司设计二部负责人
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 18 日审

公告编号：2025-040

议并通过：

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