公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-071

证券代码：839955 证券简称：美的物业 主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长綦海生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等文件有关要求，编制完成《2019 年半年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-071

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务

报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司自 2019 年度中期财务报表起执行。

2017 年 3 月 31 日，财政部分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—

—套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则。公司自2019年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。《会计政策变更公告》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于拟转让佛山市顺德区美家智能科技管理服务有限公司 40%股权的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-071

截至本公告日，公司持有佛山市顺德区美家智能科技管理服务有限公司(以下简称: 美家智能公司)40%股权，基于公司未来的整体经营规划，美的物业拟向美的置业集团有限公司(以下简称:美的置业)转让美家智能公司 40%股权，价格为人民币 1000.00 万元，转让完成后，公司将不再持有美家智能公司。《出售资产暨

关联交易公告》 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让

系统（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.回避表决情况

本次交易构成公司的关联交易。郝恒乐、姚嵬、林戈回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通……
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