公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：839955 证券简称：美的物业 主办券商：中信证券
广东美的物业管理股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年1 月 10 日审议并通过：

任命马超群先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员直接
持有公司股份 67,500 股，占公司股本的 0.1318%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由綦海
生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平，完善公司管理体系和组织架构，公司董事会决定将马超群先生的职位由总经助理调整为副总经理，同时继续担任公司财务总监、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

马超群，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年至
2016 年，担任美的物业有限公司财务部部长；2016 年至 2017 年 1 月，担任广东美的物
业管理股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 1 月至 2019 年 12 月担任广东美
的物业管理股份有限公司总经理助理、财务总监、董事会秘书。

公告编号：2020-002

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

马超群先生具有丰富的公司经营管理经验，董事会决定将马超群先生的职位由总经助理调整为副总经理，有利于职责分担与领导分工，有利于优化公司管理体系，提升公司经营管理水平，加速业务发展。
三、备查文件
（一）广东美的物业管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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