公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-042

证券代码：839955 证券简称：美的物业 主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长綦海生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名綦海生为第二届董事会董事

候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年6月14日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名綦海生先生为公司第二届董事会董事候选人，待2019年第三次临时股东大会审议通过后，

公告编号：2019-042

上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

綦海生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名郝恒乐为第二届董事会董事

候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年6月14日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名郝恒乐先生为公司第二届董事会董事候选人，待2019年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

郝恒乐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名姚嵬为第二届董事会董事候

选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年6月14日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名姚嵬先生

公告编号：2019-042

为公司第二届董事会董事候选人，待2019年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

姚嵬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名林戈为第二届董事会董事候

选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年6月14日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名林戈先生为公司第二届董事会董事候选人，待2019年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股……
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