公告日期：2019-06-17

广东美的物业管理股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：綦海生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东美的物业管理股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数49,881,500股，占公司有表决权股份总数的97.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名綦海生为第二届董事会董事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年6月14日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名綦海生先生为公司第二届董事会董事候选人，待2019年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

2.议案表决结果：

同意股数49,241,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

綦海生直接持有64万股，回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名郝恒乐为第二届董事会董事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年6月14日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名郝恒乐先生为公司第二届董事会董事候选人，待2019年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数747,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因郝恒乐任职美的置业集团有限公司董事长、总经理，美的置业集团有限公司直接持有公司4193.4万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业）直接持有720万股回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名姚嵬为第二届董事会董事候选人的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年6月14日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名姚嵬先生为公司第二届董

届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数747,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因姚嵬任职美的置业集团有限公司董事，美的置业集团有限公司直接持有公司4193.4万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业）直接持有720万股回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名林戈为第二届董事会董事候选人的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年6月14日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名林戈先生为公司第二届董事会董事候选人，待2019年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。……
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