公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-037

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

2017年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第六次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月28日10时00分

结束时间：2017年12月28日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-037

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员

(七)会议地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证

明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证

办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理

登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证

券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登

记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年12月28日上午9:00至10:00

(三)登记地点:

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

公告编号：2017-037

(一)会议联系方式

联系地址:上海市长宁区镇宁路465弄181号2幢3楼 联系电

话:021-32031279 传真号码:021-32031279 邮政编码:200050 联系

人:陈一秋

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月12日

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