公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-036

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海昂克文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年12月8日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2017年11月27日以文件形式通知各位董事和监事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长王昕先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议

案》，并提请股东大会审议

1、议案内容

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对2018年度可能

发生的日常关联交易做出如下预计：

（1） 预计2018年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生

公告编号：2017-036

不超过50万人民币商品采购的关联交易。

（2） 预计2018年公司与上海物昂建筑装潢设计有限公司发

生不超过20万人民币装潢设计的关联交易。

（3） 公司实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过

200万元，不记收利息。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

王昕为本公司实际控制人，为上海欧选进出口贸易有限公司、上海物昂建筑装潢设计有限公司的法定代表人、股东及执行董事，该董事与本议案存在关联关系，已回避表决。

陶汝君为公司实际控制人王昕的配偶，为公司一致行动人，已回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开上海昂克文化传媒股份有限公司

2017年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于2017年12月28日召开公司2017年第六次临时股东

大会,审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案无回避表决情况

公告编号：2017-036

三、 备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月12日

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