公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-029

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海昂克文化传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议于

2017年 8月 3日下午 1点 30 分于公司会议室召开。会议通知于

2017年 7月 22 日以当面送达等形式通知各位监事。会议应到监事

3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席沈怡静女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<上海昂克文化传媒股份有限公司 2017

年半年度报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2017-029

（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含

的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映

出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《第一届监事会第五次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

监事会

2017年8月3日

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