公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-005

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

关于偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与上海物昂建筑装潢设计有限公司签订装潢设计合同，采购装潢设计服务，总金额不超过100万元。

(二)关联方关系概述

1.王昕为公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理。

2.王昕为上海物昂建筑装潢设计有限公司法定代表人、股东及执行董事。

(三)表决和审议情况

该交易已经过第一届董事会第十三次会议审议，尚需提交临时股东大会审议，审议结果：同意为3票，反对为0票，弃权为0票，回避表决情况：董事王昕与陶汝君系夫妻关系，关联董事王昕、陶汝君回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2018-005

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

上海物昂建筑装 上海市嘉定区菊园新区

潢设计有限公司 环城路2222号1幢J438 有限责任公司 王昕

室

(二)关联关系

1.王昕为公司控股股东、公司实际控制人之一、董事长、总经理。2.王昕为上海物昂建筑装潢设计有限公司法定代表人、股东及执行董事。

三、交易协议的主要内容

公司拟与上海物昂建筑装潢设计有限公司签订装潢设计合同，采购装潢设计服务，总金额不超过100万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产 公告编号：2018-005

经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月7日

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